两华裔富豪上庭开撕! 扯出移民,房屋买卖,财产转移、报税中系列黑料

Explosive B.C. court case details seven migration scams

前几天，小编刚发了一个帖：华裔富豪争豪宅败诉  只因报税不足$100？（可点击绿字，看具体内容）。

1月15日，本地西人媒体.TimesTColonist对此事做了进一步的评论和阐述，满满的负能量。文章写到：

“移民和税务律师都惊呆了，傅家、朱家二家因在温哥华一起购买了价值三百万元的房产，卷入了冗长的民事诉讼。他们的案件涉及到在房地产、避税和移民方面的一系列非法的~~”。

温哥华移民律师山姆·海曼（Sam Hyman）表示：“这个案例提供了异乎寻常的、坦率的观察点，让我们了解到那些滥用我们移民、房地产系统的人，他们为何进入加拿大房地产市场的真实动机”。

驻多伦多的移民和税务律师David Lesperance表示：“两个对立的家庭....选择在公开场合揭露他们的违法行为，这一事实显示了他们的盲目无知或对暴露的后果不在乎的自满情绪。加拿大缺乏移民、税收的监督“。

两位移民专家都认为傅家与朱家的案例证明了加拿大税务局、加拿大边境服务局和其他执法机构的调查合理性。他们也表示，这些家庭之间的纠纷，间接表明了在加拿大普遍存在的，大部分还没受到惩罚的移民和房地产诈骗；存在着大量的移民、洗钱、偷税漏税等问题。

来自中国的移民傅家族和周家族在大温地区共同购买了价值300万的房屋，但是后来两家人产生纠纷，随后决定上法庭解决问题。而且根据小编的独家信源，牵扯到的房产还有其他二套，案值可能达千万加元。

民事诉讼中的财产纠纷不要太常见，但是...这起案件却牵扯出更大的料！这两家人被查出在房产、避税以及移民方面涉嫌非法行为！包括身为中国顶尖纺织品公司老板，在加拿大报税的全球年收入仅为$97.11，不足百元。

文章提及了七个移民相关的事项需要注意：

1.不向加拿大税务官员申报全额收入

移民专家说，富裕的房地产投资者往往虚伪地向税务机关申报比他们挣得少得多的资产。他们之所以这样做是为了避免在加拿大缴纳所得税，不仅如此，申报低收入还能让自己的家庭获得更多福利以及补贴。

文章指：傅家人可能已经走得太远了。 “我认为加拿大税务局的调查显然是正确的。 （视乎结果而定），税务局肯定会要求税务局进行刑事逃税指控，可能导致罚款百分之二十的罚款，加上五年的监禁。

2.假装住在加拿大，来满足居住要求
“移民监”，这是一个经常被富裕的移民所采用的术语。

曾有列治文移民中介通过篡改护照上的出入境章，使其在加拿大居住的时间超过600天。列治文居民王迅（Xun Wang）在2015年之前的八年中通过制造中国护照的签证和身份欺诈，帮助多达1200个客户，假装他们住在加拿大，其实是根本住不满日期。

3.隐藏真正的房地产所有权

有钱的外国人为避免或逃避在加拿大缴纳资本利得税...选择将住宅放在加拿大永久居民的孩子或配偶的名上。

4.缺乏对房地产经纪人的监管

有房产经纪为了做成买卖，协助顾客提供虚假的工资支票、虚假的就业记录等文件。

在此案中，房地产经纪人协助在中国的儿子提供虚假工资支票，虚假就业记录和丢去永久居民证（枫叶卡）的虚假口头声明。

5.非法从中国洗钱

在之前的案件中，为了避免大量的资金转移被发现，有移民家庭利用中国的员工转移$5万以上的个人资金。通过这种方式，在21个工作日内转移了近100万元。

6.滥用省级移民计划

许多来自中国的移民家庭最开始的移民申请程序是在较为偏远的省份进行。他们通过爱德华王子岛以及曼尼托巴的省提名计划获得加拿大身份，随后转移到BC省居住、投资。

他们都在温哥华西区投资住宅地产，两家都没有表现出在省提名省份定居的意图。

7.利用加拿大法院解决跨国法律纠纷
记者Sam Cooper指出，越来越多的跨国法律案件在加拿大法院进行解决。即使败诉方有时需要为对方付律师费，这意味着...加拿大的法官、法律人员要为他们花费大量的时间，不仅如此，纳税人也要为他们支付一定的费用。

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